Mossos de la División de Investigación Criminal adscritos a la Unidad Central de Blanqueo detuvieron el pasado 20 de abril una mujer, directora de una agencia de viajes, de 59 años, nacionalidad española y vecina de Barcelona, por un presunto delito de blanqueo de capitales sostenido en el tiempo. Dos trabajadoras de la agencia y el marido de la detenida fueron denunciados también por los mismos hechos.
La investigación permitió acreditar que se había realizado un blanqueo coordinado por parte de las dos trabajadoras de la agencia y la directora de la sucursal, el marido de la que también había participado. El importe de la estafa denunciada previamente rondaba los 400.000 euros y una parte de ese dinero eran invertidos en bienes muebles e inmuebles.
Una de las metodologías que empleaba la detenida para blanquear el dinero estafado a la empresa era ingresarlos en efectivo en una cuenta corriente propiedad de la directora de la sucursal. Una vez ingresados el dinero, la dueña de la cuenta hacía pagos con tarjeta de crédito en una tienda de calzados propiedad de su marido, por lo que esta compra fraudulenta les permitía recuperar el dinero en otra cuenta una vez ya estaban blanqueados.
Las otras dos trabajadoras también habrían desplazado dinero en efectivo de la empresa a sus cuentas particulares. Estos ingresos extras permitieron al grupo poder disfrutar de un nivel de vida que no les hubiera sido posible llevar a cabo con sus sueldos, que eran muy inferiores a sus gastos.
La detenida blanqueó durante el período investigado, comprendido entre el 2008 y el 2013, 163.259,27 euros y su marido, 10.831euros. Las dos trabajadoras blanquearon 17.277 euros y 7.080 euros, respectivamente. Además, el grupo desvió grandes sumas de dinero para gastar en efectivo.
La detenida pasó a disposición judicial y el juez decretó libertad con cargos. Los denunciados y la detenida están pendientes de juicio.
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Sociedad · 28 de Abril de 2015. 11:13h.
Detenida la directora de una agencia de viajes por estafar la empresa donde trabajaba
También han sido denunciados el marido de la detenida, que le ayudaba a blanquear el dinero, y dos trabajadoras más
¡A por ellos!
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